ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

Analista de Debida Diligencia Ampliada

Buscamos talento para ejecutar procesos de debida diligencia, análisis documental y validación de datos, asegurando cumplimiento normativo, control de riesgos y calidad operativa, para identificar riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Principales tareas y responsabilidades:

• Analizar y revisar expedientes, formularios y soportes de clientes.

• Validar información en sistemas internos y bases de datos.

• Detectar alertas de riesgo y escalar hallazgos oportunamente.

• Dar seguimiento a solicitudes de actualización documental.

Requisitos:

• Cursando segundo año de Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Auditoría, o carrera afín al puesto.

• 1 año de experiencia en el sistema financiero.

• Conocimientos básicos en temas relacionados al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

• Manejo de Excel y herramientas digitales de gestión.

• Conocimiento de debida diligencia, KYC y prevención de riesgo.

• Analítico y organizado para realizar sus atribuciones de manera eficiente, con alto grado de confidencialidad.

Beneficios:

• Prestaciones y estabilidad laboral.

• Capacitación continua en cumplimiento y seguros.

• Ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo.

• Oportunidades de desarrollo interno.

• Día de cumpleaños.

• Asociación solidarista

Principales Habilidades:

• Análisis de información

• Alto sentido de discreción y ética profesional.

• Atención al detalle

• Organización

• Comunicación escrita

• Ética profesional

• Analítico

• Confidencialidad

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones