ANALISTA DE MONITOREO E INVESTIGACION

¡Se parte de nuestra meta de ensueño Ser la Aseguradora donde todos quieren estar!

En seguros G&T buscamos talentos como tú.

RESPONSABILIDADES:

  • Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por un sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información; para detectar indicios de inusualidad, con base en las políticas y procedimientos.

  • Recopilar información en diferentes fuentes internas y externas, en búsqueda de información y documentación que permita documentar la transacción que generó la alerta o respecto al comportamiento transaccional; con la finalidad de validar referencias negativas del cliente.

REQUERIMOS :

  • 3er. Año de estudios universitarios en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoría o carrera afín al puesto.

  • 1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.

  • Cursos aprobados UGT LD/FT (internos).

  • Conocimientos en Normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo (externo).

    Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.

Nuestra propuesta:

  • Oportunidad de crecimiento y desarrollo

  • Seguro de vida y gastos médicos gratuito

  • Descuentos en productos de la compañía

  • Oportunidad de pertenecer a una empresa Great Place To Work

Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Ubicación: CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala)
  • Nombre del cargo: ANALISTA DE MONITOREO E INVESTIGACION
  • Modalidad Presencial
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